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「제12회 자금세탁방지의 날」 기념행사 개최

담당부서: 금융정보분석원 기획협력팀   

등록자: 김민수 사무관

전화번호: 02-2100-1788

첨부파일: (4)         

- 자금세탁방지업무의 그간 성과를 평가하고 제도의 중요성에 대한 국민적 인식을 제고하는 한편,

 관련 유공자·단체에 대한 포상 실시

 

금융정보분석원(원장: 김근익)11.28(수) 오후 4시 예금보험공사 대강당에서

 김용범 금융위 부위원장을 비롯하여,

 

법집행기관 대표(이성윤 대검찰청 반부패부장, 노석환 관세청 차장 등), 금융협회장, 금융회사 임직원 등

 관계자 200여명이 참석한 가운데 ‘제12회 자금세탁방지의 날’ 행사를 개최하였음

 

금융정보분석원 설립일(’01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한

 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

 

행사 세부일정은 다음과 같음

 

시 간

행사 내용

비 고

16:00∼16:05

행사안내 및 국민의례

-

16:05∼16:10

동영상 시청

‘자금세탁방지제도의 이해’

16:10∼16:15

기념사

금융위 부위원장 김용범

16:15∼16:25

축사 Ⅰ

대검 반부패부장 이성윤

16:25∼16:35

축사 Ⅱ

관세청 차장 노석환

16:35∼16:55

자금세탁방지 유공자 포상

금융위 부위원장 김용범

 

 

 

이날 자금세탁방지 유공자 포상에서는

 

기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

 

- (대통령 표창) 한국씨티은행은 자금세탁방지 모니터링 등에 대한 전담조직을 운영하며 지속적인 시스템

 통하여 고객확인제도(CDD), 의심거래보고(STR) 품질 향상 노력을 해 온 점이 높이 평가되어 대통령 표창을 수상

 

- (국무총리 표창) 엔에이치투자증권 의심거래보고(STR)고객확인제도(CDD)의 실효성 증진을 위해

 내부 시스템을 개선하는 등 사적인 노력을 기울여온 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상

 

- (국무총리 표창) 하나생명보험임직원에 대해 차별화된 자금세탁지 교육을 통하여 자금세탁방지

 업무역량 강화전문가 육성을 위해 적극 지원하는 등의 노력을 해 온 점 등이 반영되어 국무총리 표창을 수상

 

- (금융위원장 표창) 자금세탁방지 업무의 효율적 수행과 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 진주중부농협

협동조합, 통조림 가공수산업협동조합, 하나카드, 현대해상화재보험에게 금융위원장 표창을 시상

 

개인 표창 (금융위원장 26)*

 

- 금융감독원 등 검사 수탁기관 직원, 대검찰청, 관세청, 국세청, 경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사

 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 금융위원장 표창을 수상

 

* 전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조

 

김용범 금융위원회 부위원장기념사를 통해

 

국내외적으로 효과적인 자금세탁방지제도 구축에 대한 요구가 커지는 상황에서 그간 우리나라

 자금세탁방지 제도의 성과평가하며,

 

 

법집행기관에 제공되는 금융정보분석원의 분석정보가 범죄수익 환수세수확보 등에

 크게 기여한 점을 언급하였음

 

또한, 자금세탁방지 국제기준이 강화되고 각 국의 제재엄중해지고 있는 기조에 대응하고,

 

- 내년에 예정된 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 의미 있는 결실을 맺기 위하여

 다음 사항을 당부하였음

 

① 관계 정부부처 간 긴밀한 협조를 통해 자금세탁방지 제도를 실효성 있게 운영하고 국제수준에

 미흡한 법령과 제도를 개선

 

② 금융회사위험평가업무내부통제시스템을 강화하여 불투명한 자금거래를 사전 차단하기 위한

 경영진의 관심과 실천 요구

 

③ 금융정보분석원은 차세대 정보시스템구축하여 노후화된 전산시스템개선하고 새로운

 자금세탁 유형에 효과적으로 대처

 

첨부 1. 행사 개요

2. 금융위원장 표창대상자 명단(개인 26명)

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