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「제14회 자금세탁방지의 날」 유공 표창 수여
2020-12-14 조회수 : 461
담당부서FIU 기획협력팀 담당자이대승 사무관 연락처02-2100-1725

□ 금융위원회(위원장은성수)는 12.14.() 오전 10시 30분 정부서울청사 금융위원회 대회의실에서 자금세탁방지 유공자에 대한 표창을 수여하였습니다.

 

ㅇ 당초 금융위원회 금융정보분석원(원장윤창호)은 11.27.()에 14회 자금세탁방지의 날」 기념식*을 개최하고 표창을 수여할 예정이었으나,

 

금융정보분석원 설립일(’01.11.28)을 자금세탁방지의 날로 지정하고자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

 

ㅇ 코로나19 대규모 확산 상황임을 감안하여 금융위원장이 대통령·국무총리 표창 기관 대표 등 일부 표창 대상자*에 대한 표창장을 수여하는 것으로 기념식을 대체하였습니다.

 

* 3개 기관만 참석금융위원장 표창은 개별 전달

 

□ 이날 표창을 수여한 자금세탁방지 유공자는 다음과 같습니다.

 

① 기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

 

- (대통령 표창비씨카드비씨카드는 의심거래 모니터링 및 운영체계를 고도화하고자금세탁위험평가 관리체계 도입고객확인 정보 통합 관리 플랫폼 개발 등 자금세탁방지 관련 투자를 확대하여 다방면에 걸쳐 노력해 온 점이 높이 평가되었습니다.

   

(국무총리 표창키움증권) 키움증권은 자금세탁방지스템 고도화 구축으로 효율적이고 다각적인 의심거래 모니터링 및 위험기반 자금세탁방지 활동을 수행하여 자금세탁방지 제도 이행 종합 평가에서 지속적으로 상위권을 유지한 점 등이 인정되었습니다.

 

(국무총리 표창: KB생명보험) KB생명보험은 보고담당자에 대한 전문역량 강화를 위한 교육과 시스템 개선 등 전사적인 노력을 통해 의심거래보고(STR)와 고액현금거래보고(CTR)에 대해 큰 폭의 개선을 이룬 점이 인정되었습니다.

 

(금융위원장 표창) 카카오뱅크IBK저축은행소흘농업협동조합양양속초산림조합은 자금세탁위험의 효과적인 관리와 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 점이 평가를 받았습니다.

 

② 개인 표창 (금융위원장 26)*

 

금융감독원·농협중앙회 등 검사수탁기관 직원국세청·관세청·검찰청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26

 

전체 표창대상자 명단은 <첨부1> 참조

 

□ 은성수 금융위원회 위원장은 자금세탁방지의 날 기념사를 통해,

 

ㅇ 우리나라가 2020년 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 미국호주 등과 동일하게 양호한 결과*를 획득한 것은

 

견실한 자금세탁방지 법과 제도를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다고 대외적인 인정을 받은 것이라 평가하였습니다.

 

미국호주캐나다 등 18개국과 동일한 강화된 후속점검(중간단계)”에 해당

   

ㅇ 이는국내 금융회사법집행기관금융당국간 긴밀한 협업을 통해 이뤄낸 결과로,

 

지난 2년여간 진행된 FATF 상호평가 과정에서 적극적인 대응을 위해 노고와 협력을 아끼지 않은 관계자들에게 감사의 말씀을 전했습니다.

 

ㅇ 또한최근 자금세탁 수법의 지능화고도화특히 디지털 금융혁신 등으로 인한 자금세탁 위험 역시 크게 증가함에 따라

 

자금세탁방지 역량 강화 방안을 마련하여 새로운 위험요인에 적극 대응할 것임을 밝혔습니다.

 

자금세탁방지 역량 강화 방안 주요 내용

 

◈ FIU 심사분석 역량 강화 및 법집행기관 등과의 소통 확대

▸ FIU 정보의 효율적 활용* 및 차세대 정보시스템 구축 마무리

최근 5년간 세무조사에 활용 12조원 추징외국환거래·관세 위반 6조원 적발

 

◈ 자금세탁방지 감독 및 검사 역량 강화

▸ 자금세탁방지 의무부과 대상 확대*에 선제적 대응

’20년 12월 현재 9,000여 개사/전자금융업자(’19), 가상자산사업자·P2P금융업자(’21)로 확대중

 

◈ FIU 조직 확충 및 인력 전문성 강화

▸ 업무 범위의 확대에 대응하여 검사·감독 및 심사분석 인력 확충 및 체계적 인력운용을 통해 전문성을 제고

 

첨부 : 1. 표창대상자 명단

2. 금융위원회 위원장 기념사

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