한국의 자금세탁방지 이행실태 점검을 위한 FATF 평가단 방한(訪韓)
2010-08-30
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담당부서금융정보분석원 기획행정실
담당자이귀웅 사무관
연락처2156-9411
□ 자금세탁방지 국제기구(FATF*) 평가단이 ’10.8.30(월)~9.3(금) 중 방한하여 자금세탁/테러자금조달 금지(AML/CFT) 제도 이행실태를 점검
* Financial Action Task Force : OECD 산하 독립 AML/CFT 기구(89년 G7 정상합의로 출범), 34개국·2개 국제기구로 구성, 우리나라는 ’09.10월 정회원 가입
ㅇ 평가단은 美·英 등의 전문가 3인으로 구성되며, 금융위·법무부·검찰청·경찰청·금감원·금융회사* 등 13개 기관을 대상으로 점검
* 은행, 증권, 보험, 은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회
□ 평가단은 우리 정부가 FATF 정회원 가입 과정에서 제출(’09.9월)한『AML/CFT 제도 이행계획(Action Plan)』의 추진상황을 점검한 후
ㅇ 그 결과를 금년 10월 FATF 총회에 보고할 예정
□ 정부는 점검에서 그 동안의 자금세탁/테러자금조달 금지제도 선진화 성과를 알림으로써 우리나라가 국제사회에서 자금세탁방지 선진국으로 인정*받는 계기로 삼을 계획
* 금융 인프라의 하나로서 우리 금융의 선진화와 금융회사의 대외신인도 향상 등
< 붙임 >
1. FATF의 자금세탁방지제도 이행실태 점검 개요
2. FATF 개요
* 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.