금융정보분석원장, 국내은행 준법감시인과 협의회 개최
2012-04-16
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담당부서금융위 제도운영과
담당자이선희 사무관
연락처2156-9434
□ ‘12.4.16(월) 박재식 금융정보분석원장은 국내은행 준법감시인들과 『자금세탁방지제도 이행관련 협의회』를 개최
< 개 요 >
ㅇ 일 시 : 2012. 4. 16(월) 11:30-13:00
ㅇ 장 소 : 은행연합회 16층 (뱅커스클럽)
ㅇ 참 석 : 금융정보분석원장 및 국민·우리·신한·하나 등 총 17개 은행 준법감시인
□ 동 협의회에서 박재식 원장은
(1) 2012.2월 FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)에서 개정된
국제기준 등 국제동향을 설명
ㅇ 자금세탁위험에 따라 차등화된 조치를 취하는 리스크 중심
자금세탁방지 제도 도입
ㅇ 대량살상무기(WMD : Weapons of Mass Destruction) 확산 방지를 위한
정밀화된 금융제재제도 도입
ㅇ 국내고위공직자의 고위험거래에 대한 고객확인 강화 등
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