금융정보분석원(FIU)은 금융회사등 AML(Anti-Money Laundering) 담당자의 자금세탁방지 업무역량 강화를 지원하기 위하여 전국 곳곳을 찾아가는 업권별“현장 워크숍”을 추진한다. FIU가 자금세탁방지 검사업무를 위탁 운영하고 있는 분야 중 총 7개 업권^*을 대상으로 순차적으로 개최할 예정이며, 참여 인원은 총 700여 명에 이를 것으로 예상된다.

* 특정금융정보법 제15조제6항에 따라 상호금융업권은 각 중앙회, 벤처투자회사·조합은 중소벤처기업부, 카지노사업자(제주도 소재)는 제주특별자치도청에 위탁 中

  이번 워크숍은 FIU가 단위조합 등의 AML 책임자 및 실무자, 검사수탁기관의 검사 담당자 등이 현장에서 겪는 어려움을 직접 청취하고 특금법령 관련 실무 적용례·유의사항을 안내하는 등 실질적인 업무능력 향상을 지원하는 것에 초점을 두었다.

  특히, 일선 직원들이 금융거래 범죄연루 가능성을 신속하게 알아차릴 수 있도록 보이스피싱, 다단계 사기 등 민생침해범죄 관련 최신 의심거래 유형을 상세히 전파하고, 가상계좌 악용, 상품권 부정 유통과 같은 새로운 유형의 자금세탁 리스크를 공유함으로써 변화하는 범죄 트렌드에 효과적으로 대응할 수 있도록 할 예정이다.

  또한, 각 업권별 자금세탁방지 제도이행평가^* 결과에서 나타난 취약점 및 분석결과를 안내하고 개선과제를 함께 고민하는 한편 실제 검사·제재 사례도 공유하여 자금세탁방지 의무 이행 수준을 제고할 계획이다.

* FIU가 특금법 준수의무 기관에 대해 연 2회 실시하는 AML 관리수준 평가제도

  FIU는 이번 워크숍을 통해‘현장 밀착형’의사소통을 강화하고,‘민생범죄를 예방하는 최전방’에 있는 각 기관 AML 실무자들의 역량 향상에 필요한 지원을 계속해 나갈 것이다.