- 자금세탁방지업무의 그간 성과를 평가하고 제도의 중요성에 대한

국민적 인식을 제고하는 한편, 관련 유공자ㆍ단체에 대한 포상 실시

□ 금융정보분석원(원장: 김근익)은 11월 28일 오후 4시 전국은행연합회 국제회의실에서 은성수 금융위원장을 비롯하여,

ㅇ 김영문 관세청장 등 법집행기관 관계자 및 금융회사 임직원 등 200여명이 참석한 가운데 ‘제13회 자금세탁방지의 날’ 행사를 개최하였습니다.

※ 금융정보분석원 설립일(’01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

□ 행사 세부일정은 다음과 같습니다.

□ 이날 자금세탁방지 유공자 등에 대한 표창이 수여되었습니다.

① 기관 표창 (대통령 1명, 국무총리 2명, 금융위원장 4명)

- (대통령 표창) 한국스탠다드차타드은행은 중장기적인 계획에 따른 자금세탁방지 관련 시스템 업그레이드, 임직원의 인식 제고, 전문 인력 구축 등 효과적인 자금세탁방지 내부통제 체계를 구축하고 선진적인 글로벌 자금세탁방지 모델을 도입·공유하는 등 다방면에 걸쳐 노력해 온 점이 높이 평가되었습니다.

- (국무총리 표창) KB국민카드는 자금세탁방지 관련 교육을 다각도로 실시하고, 의심거래보고(STR)의 실효성 증진을 위해 지속적으로 의심거래 모니터링룰을 점검·정비한 점 등이 인정되었습니다.

- (국무총리 표창) 신한금융투자는 자금세탁방지제도 이행 종합평가에서 지속적으로 우수한 평가를 받고 지속적인 전문가 양성을 위한 투자를 해 온 점이 인정되었습니다.

- (금융위원장 표창) 푸르덴셜생명보험, 한화손해보험, 페퍼저축은행, 소시에테제네랄은행 서울지점은 자금세탁위험의 효과적인 관리와 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 점이 평가를 받았습니다.

② 개인 표창 (금융위원장 26명)*

- 금융감독원ㆍ신협중앙회 등 검사 수탁기관 직원, 국세청·관세청·검찰청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명

* 전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조 

□ 은성수 금융위원회 위원장은 기념사를 통해

ㅇ 자금세탁방지 제도를 도입한지 길지 않은 기간에도 불구하고 많은 발전과 성과를 거두었다고 평가하였습니다.

- 특히, 국내적으로 경제범죄와 조세범죄 적발에 크게 기여하고 있으며, 2015년 자금세탁방지 국제기구인 FATF 의장국을 수임하는 등 국제적 지위도 향상되었다고 언급하였습니다.

ㅇ 자금세탁 수법의 고도화, 신기술 발전에 따른 위험도 증가, FATF 상호평가 진행 등 현 상황을 설명하면서 우리의 금융ㆍ사법시스템을 더욱 발전시켜 나가자고 제안하였습니다.

ㅇ 이를 위해 금융당국, 법집행기관, 금융회사 3자간 협업이 중요하다면서 다음 사항을 제시하고 당부하였습니다.

① (금융당국) 가상자산 사업자, P2P 금융업자에 대한 자금세탁방지 의무 부과 등을 위한 제도를 정비하고, 금융회사의 자금세탁방지 의무 이행을 점검할 예정입니다.

② (법집행기관) 특정금융거래정보를 바탕으로 철저한 범죄 조사와 엄정한 법집행이 필요합니다.

③ (금융회사) 향후 자금세탁방지 업무 부담은 늘어나겠지만 금융회사 임직원들은 자금세탁방지의 최일선에 있다는 자부심과 책임감을 가지고 업무에 임해주시기 바랍니다.

첨부 1. 행사 개요

        2. 금융위원장 표창대상자 명단(개인 26명)