◇ 금융위 금융정보분석원은 국제자금세탁방지기구(FATF; Financial Action Task Force) 회원국 및 지역기구, 국제기구 관계자 600여명이 참석하는 FATF 총회를 부산에서 개최

1.총회개요

□ 금융정보분석원은‘16.6.18~24일,부산에서제27기제4차FATF총회*를개최

* 이번 제27기에서는 파리 테러를 계기로 특별 총회 개최(’15.12월)

ㅇ FATF는 매년 3회(2·6·10월) 정기 총회를 개최하며 FATF 의장국*은 관례적으로 의장국 임기 중 마지막 총회(6월)를 자국에서 개최

* 신제윤 前 금융위원장은 ’15.7월∼’16.6월 의장직 수행 중

2.FATF 소개

□ FATF는 UN 협약 및 UN 안보리결의 관련 금융조치 (financial action)의 이행을 위한 행동기구 (task force)로 1989년 G7 합의로 설립되어,

ㅇ 금융시스템을 이용한 자금세탁 및 테러?대량살상무기 확산 자금조달 방지가 중심 업무이며, 지속적으로 외연 확대 중

□ 37개 정회원, 8개 준회원 (FATF 권고사항 이행을 모니터링하는 8개 지역기구), 28개 옵저버 (IMF, WB, ADB 등 주요 국제기구)로 구성되어 있음

* 우리나라는 ’09년 10월 정회원 가입, 회원국 세부현황은 <별첨2> 참조

□ FATF는 총회를 통해 자금세탁·테러자금조달 방지 (AML/CFT) 분야 국제규범을 제정하고, 각국의 규범 이행을 평가·감독 (상호평가)하며,

ㅇ AML/CFT 국제규범 미이행 국가를 선별하고 제재

3.이번총회 일정

□ 총회에서는 실무그룹별 주요 논의사항들이 최종적으로 승인되고, FATF 교육연구기구 설립 MOU 案, G20, G7 등이 요청한 테러자금조달금지 및 실소유주 관련 이슈* 등이 논의될 예정이며,

* 최근 파나마 페이퍼스(Panama Papers)를 계기로 법인과 신탁제도가 범죄에 이용되지 않도록 FATF 국제기준상 법인 및 신탁 실소유주 확인 제도의 실질적 이행방안에 대해 논의 예정

ㅇ 총회 개회식(6.22, 09:00)에서는 임종룡 금융위원장이 의장국인 대한민국을 대표하여 환영사를 하고, 개최도시인 부산의 서병수 시장이 참가자들에게 축하의 뜻을 전할 예정

<별첨> ① FATF 개요 1부.

② FATF 및 FSRB(지역기구) 회원국 현황 1부.

③ 제27기 FATF 총회 그간의 논의 1부.