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사우디아라비아에 자금세탁방지시스템 구축경험 전수
2014-08-11 조회수 : 5674
담당부서금융정보분석원 기획행정실 담당자노소영 사무관 연락처2156-9423

금융정보분석원(FIU)사우디 금융정보분석원 자금세탁방지 시스템 구축경험을 전수하는 워크숍을 8.11.(월), 12.(화) 양일간 실시

 

이번 경험전수 워크숍은 사우디 측의 요청으로 이뤄진 것으로 관계자 6인(Nasser Al-omair 사우디 금융정보분석원 대표 등) 방문

 

이번 연수를 통해 우리나라의 IT 시스템, 심사분석 기법, 정보활용 방법 자금세탁방지 제도 일반과 운영 경험을 전수할 예정

 

ㅇ 신한은행에서 금융기관 자금세탁방지제도 운영도 견학 예정

 

이번 사우디 FIU의 방문은 우리나라 FIU 시스템의 우수성이 세계적으로 높은 평가를 받고 있음을 나타내는 징표*로 평가됨

 

* 벤치마킹 요구가 동남아 중심에서 에티오피아(3월 방문), 사우디 등으로 확대 추세

 

앞으로도 아?태지역 등 우방국의 요청사항을 보다 적극 반영하여 맞춤형 기술전수 프로그램으로 발전시켜 나갈 계획임

 

* 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

첨부파일 (1)첨부파일 열림
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