□ 금융정보분석원(원장: 유광열)은 11.28(월) 오후 3시 전국은행연합회 국제회의실에서 임종룡 금융위원장, 관세청장 등 법집행기관장, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 200 여명이 참석한 가운데 ‘제10회 자금세탁방지의 날’ 행사를 개최하였음

* FIU 설립일(‘01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’로 지정하고, 2007년 이후 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 매년 기념행사를 개최

** ‘자금세탁방지의 날’ 기념행사는 정부-정부, 정부-금융사간 협업과 소통을 통한 자금세탁방지 성과 등을 평가하는 행사로서 금융위「정부 3.0」행사의 일환

□ 금년부터는 자금세탁방지 유공자에 대하여 기재부 장관과 법무부 장관ㆍ국세청장ㆍ관세청장ㆍ경찰청장 등 법집행기관장의 표창이 신설되어 자금세탁방지의 중요성에 대한 범정부ㆍ사회적 관심이 제고될 전망

* 종전에는 대통령 표창, 국무총리 표창, 금융위원장 표창만 수여되었음

□ 행사 세부일정은 다음과 같음

□ 이날 자금세탁방지 유공자 포상에서는

① 기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

ㅇ (대통령 표창) 국민은행은 자금세탁방지 국제기구(FATF)에서 요구하고 있는 위험평가시스템(RBA)을 선도적으로 구축ㆍ운영하고, 2016년도 자금세탁방지제도 이행평가에서 1위를 차지하여 대통령 표창을 수상

ㅇ (국무총리 표창) ING 생명보험은 고액 보험을 이용한 자금세탁 행위에 대한 방지 시스템을 구축ㆍ운영하고, 고객에 대한 자금세탁 위험도 평가ㆍ검증을 효과적으로 실시하여 국무총리 표창을 수상

ㅇ (국무총리 표창) 키움증권은 증권업권 중 최고수준의 자금세탁 전담인력을 보유하고, 경영진 등에 대한 자금세탁 방지 집합교육을 실시하는 등 전문성 제고를 위한 전사적인 노력을 기울여 국무총리 표창을 수상

② 개인 표창 (금융위원장 26, 기재부장관 2, 법집행기관장 8)

ㅇ 금융감독원, 신협중앙회 등 검사 수탁기관 직원, 법무부ㆍ국세청 등 법집행기관 직원, 우리은행, 신한은행 등 금융회사 직원 등이 금융위원장상과 법무부장관ㆍ국세청장 등 법집행기관장 상을 수상

< 우수 사례 >

□ 임종룡 금융위원장은 기념사를 통해

ㅇ 우리나라의 자금세탁방지제도는 출발은 다소 늦었지만 IT 강국 기반을 바탕으로 2009년 자금세탁방지 국제기구(FATF: Financial Action Task Force) 정회원 가입, 2016년 FATF 의장국 수임이라는 두 번의 기회를 모멘텀으로 적극 활용함으로써 선진국 수준에 진입하였다고 평가하며

ㅇ 자금세탁방지에 대한 국제적 요구와 규제가 날로 강화되고 있고, 국민들의 요구수준 또한 높아지고 있는 시점에서 효과적으로 기능하는 자금세탁방지시스템을 갖추는 것이 중요하다고 강조하였음

ㅇ 이를 위해 자금세탁방지 제도의 3대 축인 금융정보분석원, 금융회사, 법집행기관이 삼위일체가 되어 건강하고 투명한 금융생태계 조성을 위해 매진하여야 한다고 언급하였음

① 정부는 2019년 FATF 4차 라운드 상호평가를 대비하여 국가 자금세탁 위험에 대한 범정부적 대응체계를 갖추고 국가적인 데이타 관리체계를 마련해 나갈 것이며

ㆍ 법인 등에 대한 실제 소유자 확인제도를 정비하는 등 제도정착을 위한 노력을 기울여 나가는 한편

ㆍ 인공지능(AI) 등을 활용한 차세대 분석지원 시스템을 도입하여 심사분석의 역량을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔음

② 금융회사들도 현재 추진 중인 자금세탁 위험평가 시스템(RBA:Risk Based Approach)이 잘 정착되어 불법 의심거래를 차단하고 예방하는 능력이 크게 향상될 수 있도록 적극적인 참여를 부탁하는 한편

③ 자금세탁방지의 수요기관인 법집행기관에게는 제공되는 정보를 바탕으로 불법자금의 추적, 감시, 추징을 강화해 줄 것을 당부하였음

<별 첨> 1. 행사 개요 2. 표창대상자 명단 3. 금융위원장 기념사