제  목 : FATF TREIN, “자금세탁방지 분야 국제 민관 전문가 포럼 및 테러자금조달 위험평가 워크숍”개최

 ■ FATF TREIN*은 ‘18.5.1~4일 자금세탁방지기구(FATF)가 주관하는 전문가포럼(JEM: Joint Experts’ Meeting) 및 테러자금조달 관련 위험평가 워크숍을 개최

    * 부산 소재 FATF 산하 연구·교육기관(Training and REsearch INstitute)

□ 금융위원회와 부산광역시가 후원하고 있는 FATF TREIN은 FATF*가 주관하여 매년 1회 개최되고 있는 국제 민?관 전문가 포럼(JEM)** 및 워크숍을 ‘18.5.1~4일 부산에서 개최

    * 자금세탁ㆍ테러자금조달 방지 기구(Financial Action Task Force)
   ** FATF는 매년 각국 정부대표 및 민간 분야의 전문가를 초청하여 주요 안건에 대한 의견을 교환(금년도 회의에는 약250명이 참석할 예정)

 ㅇ 금년도 JEM에서는 각국의 ?테러자금조달방지 전략 및 사례 공유, ?자금세탁을 전문으로 하는 범죄조직 유형 및 주요 위험요소, ?가상통화 상품?서비스 관련 최신동향 등이 논의될 예정

 ㅇ 4일차에는 테러자금조달에 대한 위험평가 워크숍을 별도로 개최하여 테러자금조달 위험요소 등 관련 교육과 토론이 진행

□ FATF의 유일한 산하 교육?연구기관인 FATF TREIN이 금년도 JEM을 개최함으로써 금번 JEM은 더욱 심도 있고 내실 있는 토론의 장이 될 것으로 기대

 ㅇ 우리나라는 ’15∼16년 FATF　의장국으로서 ’16년 FATF를 총회를 성공적으로 개최하고, FATF TREIN을 설립한 데 이어,

   - 금년에는 250여명의 민·관 전문가가 참여하는 JEM이 우리나라에서 개최됨으로써 자금세탁·테러자금조달 방지 측면에서 우리나라의 국제적 위상이 더욱 높아질 것으로 예상

□ 김근익 금융정보분석원장은 개회사(5.1,09:00)를 통해 자금세탁 및 테러자금조달 방지 노력의 중요성에 대한 관심 및 주의를 환기
 
 ㅇ 최신 수사기법, 우수사례 공유 등을 통해 향후 각국 자금세탁?테러자금조달 방지 제도의 효과성을 제고할 것으로 기대
 
 ㅇ 특히 위험평가 워크숍을 통해 각국이 테러자금조달 위험을 적절히 이해하고 효과적으로 대응할 것을 강조

《 민관 전문가 포럼 및 위험평가워크샵 개요 》

 ▣ 기간/장소 : 2018.5.1.(화)~4(금), 부산 롯데호텔

 ▣ 참석자 (약 250여명)

  - (참가국) 미국·캐나다?호주?중국 등

  - (국제기구) 세계은행(World Bank), 국제통화기금(IMF) 등

 ▣ 논의사항

  - (전체회의) 최근 국제 정세를 반영한 테러자금조달 주요 위험요인 논의 

  - (제1분과회의) 테러자금조달 방지 전략

    * 국가별 주요 수사사례 및 주요 테러자금조달 위험요인 등

  - (제2분과회의) 자금세탁을 전문으로 하는 범죄조직 유형 및 주요 위험요소

    * 범죄조직의 구조 및 관련 수사기법 등

  - (제3분과회의) 가상통화에 따른 위험성 및 관련 범죄에 대한 수사기법

    * 잠재적 위험성 및 최신 수사기법을 활용한 우수 수사사례 등