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□ 금융위원회(위원장: 은성수)는 12.14.(월) 오전 10시 30분 정부서울청사 금융위원회 대회의실에서 자금세탁방지 유공자에 대한 표창을 수여하였습니다.

ㅇ 당초 금융위원회 금융정보분석원(원장: 윤창호)은 11.27.(금)에 「제14회 자금세탁방지의 날」 기념식*을 개최하고 표창을 수여할 예정이었으나,

* 금융정보분석원 설립일(’01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

ㅇ 코로나19 대규모 확산 상황임을 감안하여 금융위원장이 대통령·국무총리 표창 기관 대표 등 일부 표창 대상자*들에 대한 표창장을 수여하는 것으로 기념식을 대체하였습니다.

* 3개 기관만 참석, 금융위원장 표창은 개별 전달

□ 이날 표창을 수여한 자금세탁방지 유공자는 다음과 같습니다.

① 기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

- (대통령 표창: 비씨카드) 비씨카드는 의심거래 모니터링 및 운영체계를 고도화하고, 자금세탁위험평가 관리체계 도입, 고객확인 정보 통합 관리 플랫폼 개발 등 자금세탁방지 관련 투자를 확대하여 다방면에 걸쳐 노력해 온 점이 높이 평가되었습니다.

- (국무총리 표창: 키움증권) 키움증권은 자금세탁방지스템 고도화 구축으로 효율적이고 다각적인 의심거래 모니터링 및 위험기반 자금세탁방지 활동을 수행하여 자금세탁방지 제도 이행 종합 평가에서 지속적으로 상위권을 유지한 점 등이 인정되었습니다.

- (국무총리 표창: KB생명보험) KB생명보험은 보고담당자에 대한 전문역량 강화를 위한 교육과 시스템 개선 등 전사적인 노력을 통해 의심거래보고(STR)와 고액현금거래보고(CTR)에 대해 큰 폭의 개선을 이룬 점이 인정되었습니다.

- (금융위원장 표창) 카카오뱅크, IBK저축은행, 소흘농업협동조합, 양양속초산림조합은 자금세탁위험의 효과적인 관리와 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 점이 평가를 받았습니다.

② 개인 표창 (금융위원장 26명)*

- 금융감독원·농협중앙회 등 검사수탁기관 직원, 국세청·관세청·검찰청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명

* 전체 표창대상자 명단은 <첨부1> 참조

□ 은성수 금융위원회 위원장은 자금세탁방지의 날 기념사를 통해,

ㅇ 우리나라가 2020년 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 미국, 호주 등과 동일하게 양호한 결과*를 획득한 것은

- 견실한 자금세탁방지 법과 제도를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다고 대외적인 인정을 받은 것이라 평가하였습니다.

* 미국, 호주, 캐나다 등 18개국과 동일한 “강화된 후속점검(중간단계)”에 해당

ㅇ 이는, 국내 금융회사, 법집행기관, 금융당국간 긴밀한 협업을 통해 이뤄낸 결과로,

- 지난 2년여간 진행된 FATF 상호평가 과정에서 적극적인 대응을 위해 노고와 협력을 아끼지 않은 관계자들에게 감사의 말씀을 전했습니다.

ㅇ 또한, 최근 자금세탁 수법의 지능화․고도화, 특히 디지털 금융혁신 등으로 인한 자금세탁 위험 역시 크게 증가함에 따라

- 「자금세탁방지 역량 강화 방안」※을 마련하여 새로운 위험요인에 적극 대응할 것임을 밝혔습니다.

첨부 : 1. 표창대상자 명단

2. 금융위원회 위원장 기념사