□ 금융정보분석원(원장: 김정각)은 11월 23일(화) 서울 소공동 롯데호텔에서「금융정보분석원 설립 20주년 및 제15회 자금세탁방지의 날」행사를 개최하였습니다.

 ※ 금융정보분석원 설립일(‘01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

ㅇ 동 행사에는 고승범 금융위원회 위원장을 비롯하여, 국회 윤재옥 정무위원장, 법집행기관 대표, 금융협회장, 유관기관장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 100명*이 참석하였습니다.

 * 단계적 일상회복 1단계 시행에 따라 100명 미만으로 현장참여

□ 행사 주요일정은 다음과 같습니다.

□ 이날 자금세탁방지 유공자 포상에서는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관과 29인의 개인 유공자에 대한 포상이 수여되었습니다.

① 기관 포상 및 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

- (대통령 표창) 하나카드는 자금세탁방지 업무의 중요성에 대한 인식 제고를 위해 직급 및 업무별 차별화된 교육을 적극 실시하였고 내부통제, 위험평가 등에 전사적인 노력을 해 온 점이 높이 평가되어 대통령 표창을 수상하였습니다.

- (국무총리 표창) 삼성증권은 자금세탁 방지 시스템 고도화, 신규 의심거래 유형 발굴 등 효과적인 내부통제 체계를 운영해 온 점 등이 인정되어 국무총리 표창을 수상하였습니다.

- (국무총리 표창) 한화손해보험은 고객확인의무(CDD) 및 신상품 위험평가를 강화하는 등 체계적인 위험관리 노력을 해 온 점 등이 높이 평가되어 국무총리 표창을 수상하였습니다.

- (금융위원장 표창) 자금세탁방지 업무의 효율적 수행과 임직원 역량강화 등을 위해 노력해 온 제주은행, 카카오페이, 농협손해보험, 하나저축은행에게 금융위원장 표창을 시상하였습니다.

② 개인 포상 및 표창 (포장 1, 대통령 1, 국무총리 1, 금융위원장 26)

- (포장) 한국금융연구원 이윤석 센터장은 자금세탁방지와 관련된 제도연구를 수행하고, 자금세탁방지 국제기구(FATF)의 상호평가 대응 등을 통해 국제협력에도 이바지해 온 점이 높이 평가되어 포장을 수상하였습니다.

- (대통령 표창) FIU 전요섭 실장은 가상자산사업자에 신고 의무 및 자금세탁방지 의무를 부과하여, 거래질서 확립 및 이용자 안전장치 마련에 기여한 점 등이 인정되어 대통령 표창을 수상하였습니다.

- (국무총리 표창) 서울중앙지검 김우 부장검사는 부동산투기, 자산운용사 불법사건 등에서 자금세탁행위를 규명하여 범죄수익 환수 지원 및 제도 개선 등에 노력을 기울여온 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상하였습니다.

- (금융위원장 표창) 금융감독원 등 검사 수탁기관 직원, 대검찰청, 관세청, 국세청, 경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 자금세탁방지에 기여한 점을 인정받아 금융위원장 표창을 수상하였습니다.

□ 고승범 금융위원장은 기념사를 통해

ㅇ 그간 금융정보분석원이 자금세탁방지 분야의 핵심 제도를 지속적으로 도입하여 국제사회가 요구하는 수준의 자금세탁방지 제도를 성공적으로 안착시켰다고 평가하고,

- 특히, 디지털 신기술 발전 등 환경 변화에 대응하여 P2P금융, 가상자산 등에 이르기까지 적시성 있게 법 적용의 폭을 넓혀 온 결과 금융거래의 투명성 확보에 크게 기여하였다고 언급하였습니다.

ㅇ 또한 금융위원장은 최근 가상자산, 핀테크 및 P2P 금융 등에 따라 자금세탁 방식이 고도화되고, 미국, 유럽 등 주요국의 자금세탁 관련 제재가 강화되고 있는 상황에서,

- 이러한 환경변화에 대응하여 자금세탁방지 체계를 효과적으로 유지하기 위해 다음 사항을 당부하였습니다.

❶ 금융정보분석원은 이러한 환경 변화에 따라 제도 정비, 철저한 검사·감독, 심사분석기법 다각화를 전략적으로 추진

❷ 법집행기관과 금융정보분석원의 소통과 피드백 활성화를 통한 법집행기관의 조사 및 수사의 실효성 제고

❸ 금융회사 관계자들의 고객확인, 의심거래 보고 등 자금세탁 관련 의무사항의 충실한 이행 및 적극적 협조를 부탁

첨부 : 1. 기념식 개요 

       2. 금융위원장 표창대상자 명단

별첨 : 금융위원장 기념사