불법자금의 세탁행위는 방지 파수꾼!

자금세탁 방지의 파수꾼! 금융정보 분석원 (Financial Intelligence Unit, FIU)

대한민국이 세계최고 금융선진국으로 도약할 수 있도록 금융정보 분석원은 자금세탁 방지 관련 정책을 수립, 집행하는 기관입니다. 금융기관으로부터 의심스러운 금융정보를 보고 받아 혐의성이 높은 금융거래 정보를 법집행 기관에 제공하는 역할을 하고 있습니다.

또한 금융기관에 법령준수 여부를 검사, 감독하고 외국의 금융정보분석원 등과 국제적인 협력 업무를 진행하고 있습니다. 금융후진국일수록 많이 발생하는 불법자금의 세탁행위! 나라경제의 근간을 흔드는 행위로 반드시 근절해야할 사회악입니다.