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가상자산사업자에 대한 신고 심사 결과를 안내 드립니다.
2021-12-23
가상자산사업자에 대한 신고 심사 결과를 안내 드립니다.(24개 거래업자, 5개 보관업자 심사 통과)
42개 가상자산사업자에 대한 신고심사 결과 -심사통과:29개사, 신고철회:8개사, 유보·재심사:5개사
이번 신고제도 운영으로 가상자산 신고제도가 큰 혼란 없이 시장에 안착하였습니다  -3개월 동안 미반환 원화예치금 규모 92% 감소 -사업자의 애로사항을 청취ㆍ소통하면서 신고제도 안착에 노력 사업자는 투명한 거래질서 확립을 위해 노력해야 합니다  - 자금세탁방지 의무 성실히 이행 ※신고된 사업자가 안전한 사업자를 의미하지는 않습니다
금융당국은 앞으로 -미신고신고 사업자의 자금세탁방지 의무 준수여부를 점검합니다 -미신고신고 사업자에 대한 실태 조사를 실시합니다  -미신고심사 유보된 사업자의 재심사는 ’22.1월말 진행됩니다  -미신고 불법영업 행위는 형사벌* 대상임을 주의바랍니다 *5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 (특금법 §17) ※FIU ☎02-736-1745 / 금감원 ☎02-3145-7504 / 경찰 ☎112 또는 관할 경찰서
가상자산사업자에 대한 신고 심사 결과를 안내 드립니다.(24개 거래업자, 5개 보관업자 심사 통과)
42개 가상자산사업자에 대한 신고심사 결과 -심사통과:29개사, 신고철회:8개사, 유보·재심사:5개사
이번 신고제도 운영으로 가상자산 신고제도가 큰 혼란 없이 시장에 안착하였습니다  -3개월 동안 미반환 원화예치금 규모 92% 감소 -사업자의 애로사항을 청취ㆍ소통하면서 신고제도 안착에 노력 사업자는 투명한 거래질서 확립을 위해 노력해야 합니다  - 자금세탁방지 의무 성실히 이행 ※신고된 사업자가 안전한 사업자를 의미하지는 않습니다
금융당국은 앞으로 -미신고신고 사업자의 자금세탁방지 의무 준수여부를 점검합니다 -미신고신고 사업자에 대한 실태 조사를 실시합니다  -미신고심사 유보된 사업자의 재심사는 ’22.1월말 진행됩니다  -미신고 불법영업 행위는 형사벌* 대상임을 주의바랍니다 *5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 (특금법 §17) ※FIU ☎02-736-1745 / 금감원 ☎02-3145-7504 / 경찰 ☎112 또는 관할 경찰서

금융정보분석원(FIU)은 지난 9월까지 신고 접수한 42개 가상자산사업자에 대한 심사를 마쳤습니다.

24개 거래업자, 5개 보관업자 등 29개사가 심사 통과되었고, 5개사는 유보되었으며, 8개사는 신고를 철회하였습니다. 


신고 사업자는 고객확인, 의심거래보고, 트래블룰 등 특금법에 따른 자금세탁방지 의무를 이행해야 합니다.

FIU는 ’22년부터 신고 사업자에 대한 현장 검사 및 상시 감독을 진행할 예정입니다.


미신고 불법영업 행위는 형사벌 대상임을 주의바라며,

미신고 불법영업 행위 및 기타 특금법상 불법행위를 인지할 경우 FIU, 금감원 또는 수사기관에 즉시 신고 바랍니다. 

* FIU ☎02-736-1745 / 금감원 ☎02-3145-7504 / 경찰 ☎112 또는 관할 경찰서 


심사 통과된 29개 가상자산사업자 (’21.12.23일 기준)

확인하기 ▶ https://blog.naver.com/blogfsc/222602756590

첨부파일
1223_가상자산사업자에 대한 신고 심사 결과를 안내 드립니다.zip (359 KB) 파일다운로드
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