주메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체2336 페이지1/390
자금세탁으로부터 안전한 선진 국가로 도약합니다
2026-02-09
자금세탁으로부터 안전한 선진 국가로 도약합니다. 2026년 자금세탁방지 주요 업무 수행계획
금융정보분석원(FIU)은 초국가범죄 등 새로이 당면한 자금세탁 현안에 대한 대응역량을 강화하기 위한 2026년 업무 수행계획을 마련하였습니다. 그간의 성과 2001년 자금세탁방지제도 도입 이후 25주년 범죄 관련 금융정보 연 6만 6천건 제공(‘25년)* *경찰, 검찰, 국세청, 관세청 등 2024년 국세청 추가 추징세액 약 2조원. FIU 정보 활용 국세청 추징세액(단위:억원) 2014년 3,030에서 2024년 19,267
중대 민생범죄, 초국가범죄 대응 강화. 선제적 범죄대응을 통한 국민 피해 예방 1. 범죄의심계좌 정지제도 도입 마약, 도박 등 민생침해 범죄 의심계좌에 대한 계좌 동결 근거 마련 2. 국제범죄조직 금융제재 국제범죄조직을 금융제재(금융거래제한) 대상으로 지정할 수 있는 근거 마련  3. 심사분석 기능 강화 범죄 테마별 전략분석 활성화 심사분석 AI 시스템 도입 및 가상자산 분석 도구 도입 4. 국제 공조 조직범죄 거점 당국과의 실무급 핫라인 구축 초국가 조직범죄 관련 FATF 등 국제기구 프로젝트 적극 참여
가상자산 자금세탁 방지 체계. 가상자산사업자 및 가상자산거래의 투명성 제고 1. 가상자산 모니터링 강화 가상자산 거래시 정보제공 의무(트래블룰) 적용 범위를 확대해 거래 투명성 강화 2. 스테이블코인 자금세탁방지 체계 구축 스테이블코인 발행업자에 대한 자금세탁방지 의무 부과 등 통제체계 구축 3. 가상자산 사업자 관리감독 강화 영세·부실사업자에 대한 선제점 점검 및 경영개선 유도, 법령 위반은 엄정 제재
금융회사 자금세탁방지 강화. 현장에서 체감할 수 있도록 자금세탁방지 안전망 강화 1. 금융회사의 자금세탁방지 책무구조 정비 금융회사 임원의 자금세탁방지에 대한 책무 강화, 업무지침 규정 정비 2. 자금세탁방지 제도이행평가 법제화 금융회사의 자금세탁방지 제도 이행평가 참여 의무화 3. 검사/제재 개선 자금세탁 위험이 높은 회사 대상 집중 검사 및 전문검사 확대
글로벌 정합성 개선. 국제기준에 맞는 선진적 AML 시스템 구축 1. 법인 투명성 강화 유령/위장법인 등을 통한 자금세탁 차단을 위해 법인의 ‘실제소유자’ 정보에 대한 데이터베이스 구축 2. 특정비금융사업자 자금세탁방지 의무 도입 FATF 국제기준에 따라 변호사·회계사·세무사의 자금세탁방지 의무 도입 방안을 마련 3. 가상자산 사업자 관리감독 강화 FATF 국제기구의 국제기준 이행 평가(2028년 3월)에 대비한 범정부 합동 대응단 구성
자금세탁으로부터 안전한 선진 국가로 도약하여 국민이 안심할 수 있는 사회를 만들겠습니다
자금세탁으로부터 안전한 선진 국가로 도약합니다. 2026년 자금세탁방지 주요 업무 수행계획
금융정보분석원(FIU)은 초국가범죄 등 새로이 당면한 자금세탁 현안에 대한 대응역량을 강화하기 위한 2026년 업무 수행계획을 마련하였습니다. 그간의 성과 2001년 자금세탁방지제도 도입 이후 25주년 범죄 관련 금융정보 연 6만 6천건 제공(‘25년)* *경찰, 검찰, 국세청, 관세청 등 2024년 국세청 추가 추징세액 약 2조원. FIU 정보 활용 국세청 추징세액(단위:억원) 2014년 3,030에서 2024년 19,267
중대 민생범죄, 초국가범죄 대응 강화. 선제적 범죄대응을 통한 국민 피해 예방 1. 범죄의심계좌 정지제도 도입 마약, 도박 등 민생침해 범죄 의심계좌에 대한 계좌 동결 근거 마련 2. 국제범죄조직 금융제재 국제범죄조직을 금융제재(금융거래제한) 대상으로 지정할 수 있는 근거 마련  3. 심사분석 기능 강화 범죄 테마별 전략분석 활성화 심사분석 AI 시스템 도입 및 가상자산 분석 도구 도입 4. 국제 공조 조직범죄 거점 당국과의 실무급 핫라인 구축 초국가 조직범죄 관련 FATF 등 국제기구 프로젝트 적극 참여
가상자산 자금세탁 방지 체계. 가상자산사업자 및 가상자산거래의 투명성 제고 1. 가상자산 모니터링 강화 가상자산 거래시 정보제공 의무(트래블룰) 적용 범위를 확대해 거래 투명성 강화 2. 스테이블코인 자금세탁방지 체계 구축 스테이블코인 발행업자에 대한 자금세탁방지 의무 부과 등 통제체계 구축 3. 가상자산 사업자 관리감독 강화 영세·부실사업자에 대한 선제점 점검 및 경영개선 유도, 법령 위반은 엄정 제재
금융회사 자금세탁방지 강화. 현장에서 체감할 수 있도록 자금세탁방지 안전망 강화 1. 금융회사의 자금세탁방지 책무구조 정비 금융회사 임원의 자금세탁방지에 대한 책무 강화, 업무지침 규정 정비 2. 자금세탁방지 제도이행평가 법제화 금융회사의 자금세탁방지 제도 이행평가 참여 의무화 3. 검사/제재 개선 자금세탁 위험이 높은 회사 대상 집중 검사 및 전문검사 확대
글로벌 정합성 개선. 국제기준에 맞는 선진적 AML 시스템 구축 1. 법인 투명성 강화 유령/위장법인 등을 통한 자금세탁 차단을 위해 법인의 ‘실제소유자’ 정보에 대한 데이터베이스 구축 2. 특정비금융사업자 자금세탁방지 의무 도입 FATF 국제기준에 따라 변호사·회계사·세무사의 자금세탁방지 의무 도입 방안을 마련 3. 가상자산 사업자 관리감독 강화 FATF 국제기구의 국제기준 이행 평가(2028년 3월)에 대비한 범정부 합동 대응단 구성
자금세탁으로부터 안전한 선진 국가로 도약하여 국민이 안심할 수 있는 사회를 만들겠습니다

자금세탁으로부터 안전한 선진 국가로 도약합니다

✔금융정보분석원(FIU) 2026년 자금세탁방지 주요 업무 수행계획


✅중대 민생범죄, 초국가범죄 대응 강화

▶범죄의심계좌 정지제도 도입, 국제범죄조직 금융제재 등


✅가상자산 자금세탁 방지 체계

▶모니터링 강화, 스테이블코인 자금세탁방지 체계 구축 등


✅금융회사 자금세탁방지 강화

▶책무구조 정비, 제도이행평가 법제화 등


✅글로벌 정합성 개선

▶법인 투명성 강화 등


#금융위원회 #금융 #금융위 #금융정책 #금융당국 #자금세탁방지 #금융정보분석원


*자세히보기

https://blog.naver.com/blogfsc/224173606377

첨부파일
0209_자금세탁으로부터 안전한 선진 국가로 도약합니다.zip (1 MB) 파일다운로드
콘텐츠 내용에 만족하셨나요?