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가상자산사업자, 2022년 상반기 실태조사 및 자금세탁방지 관련 주요 위법 · 부당행위 사례
2022-09-30
금융정보분석원은 국내 가상자산시장 35개 사업자에 대한 2022년 상반기 실태조사를 실시하였습니다.
또한 가상자산사업자의 자금세탁방지 관련 주요 위법 · 부당행위 사례를 알려드립니다!
✅개인고객 정보확인 부적정
✅법인고객 실제소유자 확인 부적정
✅의심거래 모니터링 기준 미흡 등
앞으로도 가상자산사업자의 올바른 자금세탁방지체계 구축과 이행을 유도해 나가겠습니다.
*자세히보기
https://blog.naver.com/blogfsc/222887244928
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첨부파일
0930_가상자산사업자, 2022년 상반기 실태조사 및 자금세탁방지 관련 주요 위법 · 부당행위 사례.zip (2 MB)
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