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가상자산사업자 위법·부당 사례를 공개합니다.
2023-04-03
금융정보분석원(FIU)은 2022년 중 5개 원화마켓 사업자를 대상으로 「특정금융정보법」에 따른 자금세탁방지 의무 이행에 관한 현장 검사를 실시하였고, 확인된 위법·부당행위에 대한 제재 절차를 마무리하였습니다.
유사사례 재발을 방지하고 사업자의 자금세탁방지 노력을 강화하기 위해 주요 지적사항을 사례화하여 공개합니다.
#금융위원회 #금융위 #금융정보분석원
#가상자산 #가상자산사업자 #특정금융정보법
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첨부파일
0330_가상자산사업자 위법·부당 사례 공개.zip (1 MB)
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