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자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위해 노력합니다
2023-10-31
자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위해 노력합니다. 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석. 2023년 10월 23일~27일
자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위해 노력합니다. 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석. 2023년 10월 23일~27일
금융정보분석원은 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석하여, 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준의 주요 개선과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재방안 등에 대해 논의하였습니다.
비영리단체가 테러자금 조달에 악용되는 것을 방지하기 위해 NPO 관련 국제기준을 개정하였습니다. NPO(Non-Profit Organization): 기부금을 모금하여 인도적 지원 활동을 하는 단체. 자금세탁 및 테러자금조달 범죄 피해자들의 효과적인 자산 회복을 위해 관련 국제기준들을 개정하고, 국경을 초월한 자금세탁 범죄들을 추적하는 자산회복 네트워크의 역할과 기능을 강화하기 위한 보고서를 발표하였습니다. 이란과 북한은 중대한 결함이 있어 ‘조치를 요하는 고위험 국가(대응조치)’ 지위를 유지합니다.
금융정보분석원은 ‘유죄 판결 없는 몰수’, ‘의심거래에 대한 거래 중지 제도’와 관련하여 아직 해당 제도를 도입하지 않은 한국 등을 위한 상세한 가이던스 마련 필요성 언급. FATF 교육기구인 부산 트레인(TRAIN) 시설을 충실히 활용 할 수 있도록 교육 프로그램의 다양화 요청. 내년 하반기 ICRG(International Cooperation Review Group) 검토자 교육 부산 트레인 개최 승인. 일본 재무성의 신임 국제업무차관보와 아시아 역내에서 양국의 역할 강화에 대해 논의. 싱가폴 측 대표와 만나 상호협력 방안 논의 및 협력 지속

금융정보분석원은 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석하여 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준의 주요 개선과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재방안 등에 대해 논의했습니다.

🚩 프랑스 파리 OECD 본부

📅 10월 23일 ~ 10월 27일


✅비영리단체가 테러자금 조달에 악용되는 것을 방지하기 위한 국제기준 개정

✅범죄 피해자들의 자산 회복을 위한 관련 국제기준 개정 등


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*자세히보기

https://blog.naver.com/blogfsc/223250254041

첨부파일
1031_자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위해 노력합니다.zip (820 KB) 파일다운로드
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