- 자금세탁방지업무의 그간 성과를 평가하고 제도의 중요성에 대한 국민적 인식을 제고하는 한편,

 관련 유공자·단체에 대한 포상 실시

□ 금융정보분석원(원장: 김근익)은 11.28(수) 오후 4시 예금보험공사 대강당에서

 김용범 금융위 부위원장을 비롯하여,

ㅇ 법집행기관 대표(이성윤 대검찰청 반부패부장, 노석환 관세청 차장 등), 금융협회장, 금융회사 임직원 등

 관계자 200여명이 참석한 가운데 ‘제12회 자금세탁방지의 날’ 행사를 개최하였음

※ 금융정보분석원 설립일(’01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한

 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

□ 행사 세부일정은 다음과 같음

□ 이날 자금세탁방지 유공자 포상에서는

① 기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

- (대통령 표창) 한국씨티은행은 자금세탁방지 모니터링 등에 대한 전담조직을 운영하며 지속적인 시스템 개선을

 통하여 고객확인제도(CDD), 의심거래보고(STR) 품질 향상 노력을 해 온 점이 높이 평가되어 대통령 표창을 수상

- (국무총리 표창) 엔에이치투자증권은 의심거래보고(STR) 및 고객확인제도(CDD)의 실효성 증진을 위해

 내부 시스템을 개선하는 등 전사적인 노력을 기울여온 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상

- (국무총리 표창) 하나생명보험은 임직원에 대해 차별화된 자금세탁방지 교육을 통하여 자금세탁방지

 업무역량 강화 및 전문가 육성을 위해 적극 지원하는 등의 노력을 해 온 점 등이 반영되어 국무총리 표창을 수상

- (금융위원장 표창) 자금세탁방지 업무의 효율적 수행과 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 진주중부농협

협동조합, 통조림 가공수산업협동조합, 하나카드, 현대해상화재보험에게 금융위원장 표창을 시상

② 개인 표창 (금융위원장 26)*

- 금융감독원 등 검사 수탁기관 직원, 대검찰청, 관세청, 국세청, 경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의

 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 금융위원장 표창을 수상

* 전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조

□ 김용범 금융위원회 부위원장은 기념사를 통해

ㅇ 국내외적으로 효과적인 자금세탁방지제도 구축에 대한 요구가 커지는 상황에서 그간 우리나라

 자금세탁방지 제도의 성과를 평가하며,

ㅇ 법집행기관에 제공되는 금융정보분석원의 분석정보가 범죄수익 환수와 세수확보 등에

 크게 기여한 점을 언급하였음

ㅇ 또한, 자금세탁방지 국제기준이 강화되고 각 국의 제재가 엄중해지고 있는 기조에 대응하고,

- 내년에 예정된 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 의미 있는 결실을 맺기 위하여

 다음 사항을 당부하였음

① 관계 정부부처 간 긴밀한 협조를 통해 자금세탁방지 제도를 실효성 있게 운영하고 국제수준에

 미흡한 법령과 제도를 개선

② 금융회사의 위험평가업무 및 내부통제시스템을 강화하여 불투명한 자금거래를 사전 차단하기 위한

 경영진의 관심과 실천 요구

③ 금융정보분석원은 차세대 정보시스템을 구축하여 노후화된 전산시스템을 개선하고 새로운

 자금세탁 유형에 효과적으로 대처

첨부 1. 행사 개요

2. 금융위원장 표창대상자 명단(개인 26명)