□ ‘12.4.16(월) 박재식 금융정보분석원장은 국내은행 준법감시인들과 『자금세탁방지제도 이행관련 협의회』를 개최

 < 개 요 >

 ㅇ 일    시 : 2012. 4. 16(월) 11:30-13:00
 ㅇ 장    소 : 은행연합회 16층 (뱅커스클럽)
 ㅇ 참    석 : 금융정보분석원장 및 국민·우리·신한·하나 등 총 17개 은행 준법감시인

□ 동 협의회에서 박재식 원장은

 (1) 2012.2월 FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)에서 개정된
    국제기준 등 국제동향을 설명

  ㅇ 자금세탁위험에 따라 차등화된 조치를 취하는 리스크 중심
     자금세탁방지 제도 도입

  ㅇ 대량살상무기(WMD : Weapons of Mass Destruction) 확산 방지를 위한
     정밀화된 금융제재제도 도입

  ㅇ 국내고위공직자의 고위험거래에 대한 고객확인 강화 등

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