□ ‘12.4.23(월) 박재식 금융정보분석원장은 금융관련 협회 부회장 등과

 『자금세탁방지제도 이행관련 협의회』를 개최하였음

 < 개 요 >

 ㅇ 일    시 : 2012. 4. 23(월) 11:30-13:00
 ㅇ 장    소 : 은행연합회 16층 (뱅커스클럽)
 ㅇ 참    석 : 금융정보분석원장 및 금융투자.생보.손보.여신금융.카지노
             협회, 농협.수협.신협.저축은행.산림조합.새마을금고중앙회,
             은행연합회 등 권역별 협회 부회장(12명)

□ 동 협의회에서 박재식 원장은

 (1) 2012.2월 국회를 통과한 「특정금융거래보고법」 일부 개정법률안의
    개정취지, 주요내용*, 기대효과 등을 설명

   * 자금세탁방지 의무 위반에 대한 제재 강화, 감독.검사자의 금융정보 열람, 고객 
      확인의무(Customer Due Diligence : CDD)위반에 대한 과태료 부과 신설 등

* 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.